財聯(lián)社 9 月 11 日訊（記者 梁祥才）白銀有色（601212.SH）因涉嫌信息披露違法違規(guī)遭中國證監(jiān)會立案，此前公司已連續(xù)兩年收到上交所信息披露監(jiān)管函，涉及鋅錠和陰極銅被盜、違規(guī)發(fā)出商品等數(shù)億元涉案事件。

10 日晚間，白銀有色公告，近日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。

公司表示，目前公司各項經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)均正常開展，在立案調(diào)查期間，公司將積極配合中國證監(jiān)會的相關(guān)調(diào)查工作，并嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。

本次公告并未提及涉嫌信息披露違法違規(guī)的具體事項，但在此次立案前，公司連續(xù)兩年收到上交所的信息披露監(jiān)管函。

具體來看，2025 年 7 月 15 日，白銀有色在回復(fù)上交所關(guān)于 2024 年年報信息披露監(jiān)管問詢函中表示，白銀市紀委監(jiān)委在調(diào)查公司銷售部門違規(guī)發(fā)出商品事件時，發(fā)現(xiàn)白銀有色原營銷中心銷售部員工、銅業(yè)公司員工與外單位人員通過偽造銷售單據(jù)等方式侵占公司陰極銅產(chǎn)品，涉嫌刑事犯罪。

2024 年 1 月，已對上述涉嫌犯罪問題立案調(diào)查，并對相關(guān)人員采取留置措施，案件涉及金額 15657.7951 萬元。2024 年 4 月監(jiān)察機關(guān)對犯罪嫌疑人財產(chǎn)進行查封、扣押，共查封凍結(jié)資金約 5098.6 萬元、房產(chǎn) 20 套、股票市值約 4200 萬元。目前，案件仍在審理過程中。

公司在回復(fù)上交所問詢函中還提到，2023 年 11 月公司發(fā)現(xiàn) 990 噸鋅錠被盜，系徐某（非白銀有色員工，為白銀有色貿(mào)易商實際控制人）和河北眾幫德耀公司庫管杜某串通所致，2024 年 6 月法院判決，河北眾幫德耀公司賠償公司全資子公司鐵運物流公司 2267.91 萬元。判決生效后被告未主動履行生效判決，鐵運物流公司已向法院申請了強制執(zhí)行，目前案件仍在執(zhí)行程序中。

問詢函中還提到，為避免上述事情再次發(fā)生，公司 2024 年上線了 SAP 信息系統(tǒng)，但公司尚未開展信息系統(tǒng)的驗收測試工作。這是公司連續(xù)兩年因類似原因?qū)е聝?nèi)控審計意見帶強調(diào)事項段，且上述事項未在 2023 年年報中予以披露。

再往前看，公司 2025 年 1 月公告，還發(fā)生過銷售部門存在違規(guī)發(fā)出商品事項，導(dǎo)致部分銷售款項存在回收風(fēng)險。

具體情形為，2023 年 11 月 ，白銀有色全資子公司上海紅鷺發(fā)現(xiàn)顯赫公司、國和公司、寬玉公司三家客戶鋅錠發(fā)貨量與實付貨款出現(xiàn)嚴重不符的事實，差額約為 3.88 億元，占公司歸母凈利潤的比值為 466.91%。

公司已向法院提起買賣合同之訴并申請財產(chǎn)保全，并對顯赫公司、寬玉公司分別計提壞賬準備 3104.15 萬元、1001.73 萬元，計提比例均為 15%，但未對國和公司計提壞賬準備。

值得關(guān)注的是，公司在 2025 年 7 月發(fā)布的業(yè)績預(yù)告中表示，上海紅鷺與南儲倉儲管理集團及其上海分公司的倉儲合同糾紛案，2025 年上半年由法院裁定駁回上海紅鷺的訴訟請求，并將本案移送公安機關(guān)，公安機關(guān)已對南儲倉庫內(nèi)鋁錠進行刑事查封。基于該案件的最新進展及謹慎性原則，擬對相關(guān)預(yù)計負債進行計提約 3.14 億元。